مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبتنی بر استانداردهای FATF (9+40)

واحد آموزش روزنامه «دنیای ‌اقتصاد» یک دوره آموزشی با عنوان «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی FATF(9+40)» روز دوشنبه اول آذر ماه به مدت 8 ساعت برگزار می‌کند.این کارگاه آموزشی به بررسی زوایای پنهان جرم پولشویی و نحوه برخورد و مبارزه با آن می‌پردازد و راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع این جرم پیش روی متولیان و دست‌اندرکاران نظام پولی و مالی کشور قرار می‌دهد. مباحث و سرفصل‌های کلیدی مورد نظر در این دوره شامل مفاهیم، تعاریف و تاریخچه مبارزه با پولشویی، ‌انواع پولشویی، ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، مشاغل در معرض پولشویی، مراحل پولشویی، ضرورت مبارزه با پولشویی، ‌آثار و تبعات منفی پولشویی، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، فرآیند شناسایی مشتریان، ‌وظایف مسوولان واحد مبارزه با پولشویی، اقدامات برخی کشور‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی، ‌سازمان‌ها و توافقات بین‌المللی، ‌گروه بین‌المللی اقدام ویژه، ‌چهل توصیه FATF در زمینه مبارزه با پولشویی، 9 توصیه FATF در زمینه مبارزه تامین مالی تروریسم، ویژگی‌های قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و... است. علاقه‌مندان و متقاضیان شرکت در اين دوره آموزشي مي‌توانند با واحد آموزش روزنامه «دنياي‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های 87762411 و 87762416 تماس بگیرند یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت واحد آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.