2285 حساب بانکی مشکوک به حمایت مالی از تروریسم در عربستان

وزارت کشور عربستان اعلام کرد که ابلاغیه‌هایی در مورد 2285 حساب بانکی مشکوک به حمایت مالی از تروریسم را دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبکه المنار لبنان، وزارت کشور عربستان در صفحه خود در توییتر اعلام کرد که اداره کل بازرسی‌های مالی در سال 2014، 126 ابلاغیه را در مورد موارد مشکوک به حمایت مالی از تروریسم دریافت کرده است و پرونده 37 مورد برای انجام تحقیقات ارجاع داده شده است.

وزارت کشور عربستان افزود: 61 درصد از این ابلاغیه‌هایی که بخش بازرسی‌های مالی درمورد جرم‌های حمایت مالی از تروریسم در سال 2014 دریافت کرده است، از نهادهای مالی به دست این بخش رسیده است و 31 درصد از گزارش‌ها نیز از سوی شهروندان و افراد مقیم ارائه شده است.

وزارت کشور عربستان تاکید کرد که اداره کل بازرسی‌های مالی 505 درخواست برای شناسایی حساب‌های بانکی را ارائه داده است که شبهه‌هایی در مورد استفاده از آنها در پولشویی‌ها یا حمایت مالی از تروریسم وجود دارد. بخش بازرسی‌های مالی همچنین 143 درخواست بین‌المللی را برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد موارد مشکوک به حمایت مالی از تروریسم دریافت کرده است.

انتهای پیام