اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد نوشت : وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانکها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار میرود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
چرا این دستورالعمل صادر شد؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسبوکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسبوکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن بهعنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنشهایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش کنند.
وبگردی
- الی گشت
- تعمیرکار درب ریموتی پارکینگ
- لوله مانیسمان
- بلیط هواپیما
- اموزش فارکس
- آموزش بورس
- خرید وب مانی
- خرید فالور ارزان
- دوره فارکس
- آموزش طراحی لباس
- آموزش تعمیرات موبایل
- خرید سرور مجازی
- ترجمه مقاله
- هزینه معلم خصوصی ساعتی چند؟
- بلیط استانبول
- خرید سرور hp
- دانلود آهنگ ارشاد
- پلی الکترولیت
- ردیاب
- گاز صفحه ای تکنوگاز
- سوالات آیین نامه اصلی
- خرید فالوور واقعی فعال
- بلیط استانبول
- vamezdevaj
- سوالات آیین نامه اصلی
- بهترین آهنگ های ایرانی
- پارتیشن اداری
- شیر قهرمان
- خرید ملک در ترکیه
- پرداخت شهریه دانشگاه
- مزایده ایران خودرو
- گاز رومیزی
- رپورتاژ آگهی
- مزایده خودرو
- هارد سرور اچپی - خرید هارد سرور HP
- سرویس خواب دو نفره ساحل چوب
- الکترود جوشکاری آذرجوش
- فروشگاه اینترنتی
- اجاره وثیقه
- رستاک شلف،انواع قفسه های فلزی فروشگاهی
- esfahanahan.com
- شیرآلات قهرمان
- قانون جذب
- اجاره سوله در جاده مخصوص کرج
- تعمیرکار کرکره برقی
- رسام سرور
- طراحی سایت تبریز
- خرید از ebay
- آموزش تعمیرات برد
- مجله سرگرمی فانیبو
- اخبار جدید سهام عدالت
- طراحی پورتال سازمانی
- شیرآلات
- خرید یوسی پابجی موبایل
- اجاره وثیقه
- آینه کاری
- سرور مجازی بورس
- سایت ترجمه
- تور استانبول
- رم سرور اچپی - قیمت رم سرور اچپی
- بخاری گلخانه
- سالن عقد شیک
- تبلیغات چریکی
- کارتون دوبله فارسی
- مجله سفر و گردشگری
- دانلود فیلم جدید
- تعمیرکار جک پارکینگ
- تعمیرکار درب اتوماتیک
- کاتالوگ
- روشویی کابینتی
- چاپ سی دی
- کاندوم اکسپرس
- تور مسکو سن پترزبورگ
- قیمت پارتیشن شیشه ای
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است