ماجرای ضمانتنامه‌های واهی که در یک شعبه بانک سپه کشف شد

به گزارش ایلنا؛ محمدکاظم چقازردی گفت: چهارشنبه گذشته ( بیست و ششم مهرماه ) هنگام بررسی عملکرد واحدها مشخص شد فردی که در بخش های اقتصادی مختلف از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی و صرافی فعالیت داشته و در شرکت های زیرمجموعه وی حدود چند صد نفر کارمند مشغول کارند، با فریب و تطمیع رییس یک شعبه بدون رعایت ضوابط و مقررات ضمانتنامه های واهی دریافت کرده و آنها را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت های کارگزاری و لیزینگ ها ارائه کرده است.

چقازردی افزود: با کشف موضوع و اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری پنجشنبه (بیست و هفتم مهرماه) نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی های وی و شرکت های تابع به نام بانک اقدام شد.

به گفته وی، سررسید عمده این ضمانتنامه های واهی، سال آتی است.

این مسوول افزود: گزارش های لازم به همراه مدارک و مستندات به مراجع قانونی ذیربط ارائه و افراد معرفی شدند.

مدیرعامل بانک سپه از وزارت اطلاعات، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و... که هماهنگی و همکاری لازم را با بانک داشتند قدردانی کرد.