دستگیری تاجر پسته قلابی با اتهام کلاهبرداری 40 میلیاردی در بیرجند

به گزارش ایلنا، سرتیپ مجید شجاع افزود: تعدادی از سرمایه‌داران بیرجند با طرح شکایتی عنوان کردند، جوانی با مراجعه به آنها و طرح دوستی 6 ماهه؛ خود را فردی مطرح در صادرات پسته معرفی کرد و برای جلب اطمینان، طرح نوینی در قالب پسته رنگی برای اولین بار در کشور به طعمه‌های خود معرفی کرد.

وی افزود: پس از شناسایی متهم پرونده در دستور کار کارآگاهان آگاهی قرار گرفت که با تعقیب و مراقبت چند روزه متهم در شرکت خود دستگیر شد. بررسی‌ها نشان داد شرکت در برگه کاغذ ثبت است و متهم با طرح دوستی و مراجعه با این افراد خود را مدیرعامل شرکت معرفی می‌کرد که صادرات پسته رنگی در ایران متعلق به شرکت اوست. این افراد با شنیدن حرف‌های متهم، 40 میلیارد ریال پول نقد به حساب وی واریز می‌کنند به امید اینکه در سود آن شریک شوند.

سردار شجاع عنوان کرد: بعد از مدتی سرمایه‌گذاران برای پیگیری وضعیت محموله‌های صادره به شرکت مراجعه می‌کنند و متهم با نشان دادن ایمیل‌های جعلی مبنی بر اینکه افرادی در روسیه و هلند محموله‌ها را دریافت کردند، به‌زودی پول به حساب شرکت واریز می‌شود موضوع را برای سرمایه‌گذاران شرکت تشریح می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از شاکیان وقتی با حرف‌های متناقض متهم مواجه می‌شود موضوع را از طریق قانونی پیگیری می‌کند که شرکت فقط روی کاغذ ثبت است و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی ندارد و دیگر سرمایه‌گذاران را مطلع می‌کند و زوایای پنهان کلاهبرداری توسط کارآگاهان آگاهی برملا می‌شود.

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده و به دستور قاضی روانه زندان شد.