تحقیقات اف.بی.آی درباره صندوق دولتی مالزی

دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف.بی.آی) تحقیق درباره اتهام پولشویی در صندوق دولتی 1MDB مالزی را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا به نقل از یک فرد آگاه به این مساله از این تحقیقات خبر داد؛ هر چند که دامنه تحقیقات علیه این صندوق مالزی مشخص نیست. نه اف.بی.آی و نه 1MDB به درخواست اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ ندادند.

این تحقیقات در حالی از سوی اف.بی.آی آغاز شده که اخیرا یک عضو سابق حزب حاکم مالزی پیش از سفر به آمریکا به منظور شکایت به پلیس و درخواست از مقامات آمریکایی برای به منظور بررسی اتهام پولشویی در شرکت 1MDB بازداشت شد.

رئیس کمیته مشاوران 1MDB نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی است. این صندوق اخیرا به دلیل بدهی 11 میلیارد دلاری و سوءمدیریت مالی دچار بحران شده است. چند سری تحقیقات بین‌المللی درباره این صندوق و رسوایی مربوط به آن در جریان است.

اخیرا مقام های سوئیس اعلام کردند اعتباراتی در چند بانک این کشور را در پی تحقیقات درباره 1MDB مسدود کردند. مقام‌های هنگ‌کنگ نیز گفتند در حال تحقیق درباره شکایتی درباره این صندوق هستند.

انتهای پیام